Un informe reciente en conjunto, sobre el lavado de dinero con Bitcoin, del equipo de análisis de la FDD y Ellicit, una compañía de análisis forense de la mencionada criptomoneda, indica que menos del uno por ciento de todas las transacciones de Bitcoin implican lavado de dinero.
El informe, escrito para ayudar a analizar el flujo de fondos y el riesgo de blanqueo de dinero, ha indicado que el lavado de capitales ni siquiera se aproxima al problema que algunos críticos de la criptomoneda creen. El informe afirma:
“La cantidad observada de blanqueo de Bitcoin [es] pequeña y mercados de la red oscura, tales como Silk Road y, más tarde, AlphaBay [son] generalmente el origen de casi todo el tráfico de Bitcoins ilícitos, lavados a través de servicios de conversión”.
El informe también indica que la inmensa mayoría de las transacciones ilícitas con Bitcoin fueron transformadas en Europa, recibiendo más de cinco veces el número de transacciones ilícitas que América del Norte.
Los procesos de AML deben mejorar
El informe sugiere que la mejor manera de combatir esa actividad ilícita es a través de medidas más estrictas contra el lavado de dinero (AML). También afirma que la única manera de manejar las transacciones ilícitas es que “las autoridades financieras de todas las jurisdicciones aumenten el cumplimiento de AML”.